კომპლაენს-რისკების შეფასება

წინასწარ შევაფასებთ კომპლაენს-რისკებს: გამოვავლენთ თქვენი ციფრული პროფილისა და რეპუტაციის მოწყვლად ზონებს, რათა შევამციროთ უარების, დაბლოკვებისა და გამკაცრებული შემოწმებების ალბათობა

ფორმის გაგზავნით თქვენ ეთანხმებით კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

AEGIS REPUTATION LAB გეხმარებათ წინასწარ გაიგოთ, სად მდებარეობს რეალური მოწყვლადი ზონები, და ააგოთ რისკების შემცირების სტრატეგია მანამ, სანამ ისინი უარამდე, დაბლოკვამდე ან გამკაცრებულ შემოწმებამდე მიგიყვანთ.

ვავლენთ ფაქტორებს, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ბანკების, გადახდის პროვაიდერების, მიგრაციული სტრუქტურებისა და სხვა შემმოწმებელი მხარეების გადაწყვეტილებაზე.

რა არის «კომპლაენს-რისკების შეფასება»

კომპლაენს-რისკების შეფასება — ეს არის იმ ფაქტორების კონფიდენციალური დიაგნოსტიკა, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ანგარიშების გახსნასა და მომსახურებაზე, ტრანზაქციების განხორციელებაზე, ბინადრობის ან მოქალაქეობის მიღებაზე, ასევე კლიენტის ზოგად აღქმაზე საერთაშორისო საქმიან გარემოში.

ჩვენ ვაანალიზებთ არა ერთ ცალკეულ ეპიზოდს, არამედ მთელ სურათს: ღია წყაროებს, საძიებო შედეგებს, ციფრულ ფონს, რეპუტაციულ სიგნალებსა და სხვა ელემენტებს, რომლებსაც შეუძლიათ გააძლიერონ კომპლაენს-დატვირთვა.

ასეთი მიდგომა საშუალებას იძლევა დაინახოთ პრობლემა მანამ, სანამ ის პრაქტიკულ სიბრტყეში გადავა. კლიენტისთვის ეს ნიშნავს მეტ სივრცეს მანევრისთვის, მეტ კონტროლს სიტუაციაზე და ნაკლებ ალბათობას, შეხვდეს შეზღუდვებს იმ მომენტში, როდესაც შეცდომის ფასი განსაკუთრებით მაღალია.

რა რისკებს ვაფასებთ

უარი ანგარიშის გახსნაზე ან მომსახურებაზე

ვაანალიზებთ ფაქტორებს, რომელთა გამოც ბანკებმა შეიძლება უარი თქვან ანგარიშის გახსნაზე ან შეზღუდონ მომსახურება, მათ შორის რეპუტაცია, კლიენტის პროფილი და ციფრული კვალი.

ოპერაციების დაბლოკვა ან გაყინვა

ვავლენთ ტრანზაქციების დაბლოკვის ან სახსრების გაყინვის შესაძლო მიზეზებს: საეჭვო ოპერაციები, პროფილის შეუსაბამობები და მომეტებული კომპლაენს-რისკები.

სირთულეები ბინადრობის, ვიზისა და მოქალაქეობის მიღებისას

ვაფასებთ უარის რისკებს ვიზების, ბინადრობის ნებართვის ან მოქალაქეობის მიღებისას, მათ შორის რეპუტაციულ ფაქტორებს, შემოსავლის წყაროებსა და ღია წყაროებიდან მიღებულ მონაცემებს.

კომპლაენს-სამსახურების მომეტებული ყურადღება

ვადგენთ, რომელ სიგნალებს შეუძლიათ გამოიწვიონ გამკაცრებული შემოწმებები ბანკებისა და პროვაიდერების მხრიდან და მიგვიყვანონ დამატებით მოთხოვნებამდე და შეყოვნებებამდე.

რისკები საერთაშორისო გარიგებებსა და პარტნიორობებში

ვაანალიზებთ ფაქტორებს, რომლებსაც შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ გარიგებებზე: პარტნიორების უნდობლობა, კომპლაენს-ბარიერები, რეპუტაციული შეზღუდვები და იურიდიული რისკები.

სანქციური და რეპუტაციული ფაქტორები

ვამოწმებთ სანქციური გადაკვეთების, ნეგატიური ფონისა და კავშირების არსებობას, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინონ ბანკების, პარტნიორებისა და მარეგულირებელი ორგანოების გადაწყვეტილებებზე.

PEP- და adverse media-რისკები

ვაფასებთ PEP-კატეგორიაში მოხვედრის ალბათობასა და მედიაში ნეგატიური ხსენებების არსებობას, რომლებსაც შეუძლიათ გააძლიერონ შემოწმებები და გავლენა მოახდინონ მესამე მხარეების გადაწყვეტილებებზე.

რისკები, დაკავშირებული სახსრების წყაროსთან (Source of Funds / Source of Wealth)

ვაანალიზებთ კაპიტალისა და შემოსავლების წარმოშობის გამჭვირვალობას, რომლებმაც შეიძლება ბანკებში კითხვები გააჩინონ და მიგვიყვანონ უარებამდე ან დამატებით შემოწმებებამდე.

ჩვენი მუშაობის შედეგად კლიენტი იღებს არა ზოგად ანალიზს, არამედ კონფიდენციალურ საფუძველს გადაწყვეტილებების მისაღებად. შეფასება საშუალებას იძლევა წინასწარ დაინახოთ სუსტი ზონები, იმოქმედოთ წინსწრებით და დაიცვათ თქვენი ინტერესები მანამ, სანამ რისკი პრაქტიკულ პრობლემად გადაიქცევა.

დმიტრი ივანოვიCEO Aegis Reputation Lab

ხშირად დასმული კითხვები

დატოვეთ განაცხადი და ჩვენ პირადად დაგიკავშირდებით, რათა შევაფასოთ სიტუაცია და შემოგთავაზოთ მუშაობის უსაფრთხო ფორმატი

თქვენი რეპუტაცია გავლენას ახდენს გადაწყვეტილებებზე პირველ შეხვედრამდეც კი

ფორმის გაგზავნით თქვენ ეთანხმებით კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.